La pesquisa se inici\u00f3 a partir de m\u00faltiples denuncias vinculadas con maniobras fraudulentas realizadas a trav\u00e9s de distintas plataformas digitales, una de ellas identificada bajo las iniciales \u201cB.M\u201d. Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la estructura era desarrollada y liderada por un inform\u00e1tico de origen asi\u00e1tico radicado en la Argentina<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Debido a la magnitud de la maniobra y su alcance territorial, intervino la Procuraci\u00f3n General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, encabezada por Julio Marcelo Conte-Grand, quien articul\u00f3 el trabajo conjunto de distintas fiscal\u00edas de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas participaron dependencias judiciales de Dolores, Trenque Lauquen, Lomas de Zamora, Bah\u00eda Blanca, San Isidro, San Mart\u00edn, Mercedes, Azul y Jun\u00edn.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n qued\u00f3 en manos de la Divisi\u00f3n Delitos Tecnol\u00f3gicos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA. <\/strong>Los investigadores establecieron que la organizaci\u00f3n contaba con una estructura jer\u00e1rquica y escalonada, con funciones espec\u00edficas para cada integrante.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan se inform\u00f3, la banda utilizaba redes sociales, aplicaciones de citas, publicidad enga\u00f1osa y contactos personales para captar potenciales inversores. A trav\u00e9s de falsas plataformas digitales, induc\u00edan a las v\u00edctimas a transferir fondos hacia billeteras virtuales controladas por los estafadores.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los investigadores tambi\u00e9n detectaron el uso de t\u00e9cnicas conocidas como \u201cPump and Dump\u201d, mediante las cuales difund\u00edan informaci\u00f3n falsa para inflar artificialmente el valor de determinados activos y luego venderlos masivamente, provocando el derrumbe de las cotizaciones.<\/strong><\/p>\n\n\n\n La PFA indic\u00f3 adem\u00e1s que se emplearon herramientas avanzadas de rastreo digital y an\u00e1lisis de blockchain para identificar a integrantes de la organizaci\u00f3n conocidos como \u201cmulas\u201d o \u201cprestacuentas\u201d, encargados de mover dinero y activos virtuales para ocultar el origen il\u00edcito de los fondos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Con las pruebas reunidas, la Justicia orden\u00f3 57 allanamientos simult\u00e1neos: 45 en distintos puntos del \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires y otros 12 en provincias del interior del pa\u00eds, entre ellas Mendoza, Santa Fe, Misiones, C\u00f3rdoba, Formosa, Entre R\u00edos y Jujuy.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 21 personas mayores de edad. Adem\u00e1s, se secuestraron USDT 8.017.000 en criptodivisas, $57.759.477, U$S 2.921, tel\u00e9fonos celulares, tarjetas bancarias, notebooks, CPU, tablets, pendrives y otros dispositivos electr\u00f3nicos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los acusados quedaron a disposici\u00f3n de la Justicia en una causa por estafa y fraude inform\u00e1tico con criptoactivos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Polic\u00eda Federal Argentina detuvo a 21 personas acusadas de integrar una estructura que operaba mediante falsas plataformas de inversi\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":204663,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[14,1],"tags":[],"class_list":["post-204657","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-policiales","category-portada"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/cdnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-28-at-15.53.16.jpeg?fit=1600%2C900&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=204657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/204657\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/204663"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=204657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=204657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cdnoticias.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=204657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/cdnoticias.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/WhatsApp-Image-2026-05-28-at-15.53.38.jpeg?resize=800%2C600&ssl=1\")
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